حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوالات مبارزه با پولشویی (سری دوم با جواب)

300,000ریال

شناسه محصول: 044 دسته:

توضیحات

نمونه سوالات مبارزه با پولشویی – جدید و تالیفی – با جواب- عمدتا استخراج شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شامل ۴۰ سوال با پاسخ صحیح و برخی توضیحات مورد نیاز

تعریف اشخاص مشمول، اشخاص مظنون- اعضاء شورای عالی – مجازات افشای اطلاعات و اسناد -رویه‌های شناسایی معمول- حواله های ارزی- سوء استفاده پولشویان از اعتبارات اسنادی- شناسایی مضاعف -مراحل پولشویی -سقف مقرر – عوائد حاصل از جرم – مال حاصل از جرم – فرآیند پولشويي- مجازات جرم پولشویی – ارتباط با مشتریان خارجی – ابزار پذیرش – معاملات و عملیات مشکوک- مرکز اطلاعات مالی و …

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات مبارزه با پولشویی (سری دوم با جواب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *