سوالات مبارزه با پولشویی (سری دوم با جواب)
۴۹۰,۰۰۰ریال
توضیحات
نمونه سوالات مبارزه با پولشویی – جدید و تالیفی – با جواب- عمدتا استخراج شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
شامل ۴۰ سوال با پاسخ صحیح و برخی توضیحات مورد نیاز
تعریف اشخاص مشمول، اشخاص مظنون- اعضاء شورای عالی – مجازات افشای اطلاعات و اسناد -رویه‌های شناسایی معمول- حواله های ارزی- سوء استفاده پولشویان از اعتبارات اسنادی- شناسایی مضاعف -مراحل پولشویی -سقف مقرر – عوائد حاصل از جرم – مال حاصل از جرم – فرآیند پولشویی- مجازات جرم پولشویی – ارتباط با مشتریان خارجی – ابزار پذیرش – معاملات و عملیات مشکوک- مرکز اطلاعات مالی و …
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.