حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوالات مبارزه با پولشویی (سری دوم با جواب)

۳۰۰,۰۰۰ریال

شناسه محصول: 044 دسته:

توضیحات

نمونه سوالات مبارزه با پولشویی – جدید و تالیفی – با جواب- عمدتا استخراج شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شامل ۴۰ سوال با پاسخ صحیح و برخی توضیحات مورد نیاز

تعریف اشخاص مشمول، اشخاص مظنون- اعضاء شورای عالی – مجازات افشای اطلاعات و اسناد -رویه‌های شناسایی معمول- حواله های ارزی- سوء استفاده پولشویان از اعتبارات اسنادی- شناسایی مضاعف -مراحل پولشویی -سقف مقرر – عوائد حاصل از جرم – مال حاصل از جرم – فرآیند پولشويي- مجازات جرم پولشویی – ارتباط با مشتریان خارجی – ابزار پذیرش – معاملات و عملیات مشکوک- مرکز اطلاعات مالی و …

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات مبارزه با پولشویی (سری دوم با جواب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.